证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-034 哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议 案提交表决; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日(周二)15:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召集人:公司第三届董事会。 4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有 限公司会议室。 5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计 10 名,代表 股份数为 195,872,125 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 63.2284%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为 5 名,代 表股份 6,480,800 股,占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 2.0920%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会的股东(代理人)共 6 名,代表股份 195,811,325 股,占 公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 63.2088%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,代表股份 60,800 股,占公司有表 决权股份总数 309,784,867 股的 0.0196%。 4、其他人员出席情况 公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议, 其他高管、见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下决议: 1、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 3、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 195,832,225 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9796%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3843%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 6、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 7、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 8、审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 195,832,225 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9796%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 0 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3843%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 16、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 18、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 19、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 20、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 195,832,025 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9795%;反对 39,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%;弃权 200 股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 6,440,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%; 反对 39,900 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6157%;弃权 200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所; 2、律师姓名:马宁律师、李思潼律师; 3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日