证券代码：002900           证券简称：哈三联        公告编号：2022-039



                     哈尔滨三联药业股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 6 月 23
日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2022 年 6 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项
目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。
三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                        哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                             监事会

                                                  2022 年 6 月 27 日