证券代码：002900              证券简称：哈三联       公告编号：2022-047


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

             第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 8
月 6 日向各位董事发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

    本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略
所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股
东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于延长部分募投项目实施期限的公告》详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 8 月 8 日