证券代码：002900          证券简称：哈三联          公告编号：2022-050

                   哈尔滨三联药业股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人向公司 2022 年第二次临时
                   股东大会提交临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年8月1日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2022-045），公司定于2022年8月16日（周二）召开2022
年第二次临时股东大会。

    2022年8月6日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生（持
有本公司39.07%股份）提交的《关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的
函》，提议将《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》作为临时提
案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，上述议案已经公司第三届董事会第
二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单
独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的
规定。公司将在2022年第二次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他
审议事项不变。增加临时提案后的公司2022年第二次临时股东大会补充通知，详
见同日披露的相关公告。

    特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司

                    董事会

           2022 年 8 月 8 日