证券代码：002900          证券简称：哈三联             公告编号：2022-053


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励名单审核及公
                             示情况的说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召
开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对
2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会
结合公示情况对激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公示情况

    公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公
告，并于 2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 8 日通过公司内部布告栏张贴的方式
对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示，公示期共 10 天，公示期间，
员工可通过邮件方式向公司监事会反馈。截至公示期满，公司监事会未收到对于
公示的激励对象名单及职务的异议。



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    2、监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
子公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司及子公司担任的职务等事
项。

       二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况

结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的

激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象均不存在下述任一情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法

规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、

有效。

    特此公告。

                                             哈尔滨三联药业股份有限公司

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             监事会

    2022 年 8 月 9 日




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