证券代码：002900             证券简称：哈三联       公告编号：2022-054



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日（周二）15:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 16 日
9:15-15:00 期间任意时间。

    2、会议召开和表决方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、召集人：公司第三届董事会。

    4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有
限公司会议室。

    5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
   6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

   二、会议出席情况

   1、出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 11 名，代表
股份数为 189,408,875 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 61.1421%。

   中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 6 名，代
表股份 17,550 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 0.0057%。

   2、现场会议出席情况

   参加本次股东大会的股东（代理人）共 6 名，代表股份 189,391,825 股，占
公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 61.1366%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份 17,050 股，占公司有表
决权股份总数 309,784,867 股的 0.0055%。

   4、其他人员出席情况

   公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，
其他高管、见证律师列席了本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：

   1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

   关联股东梁延飞先生持有公司股份 708,800 股，系本次激励计划的激励对象，
已回避表决此议案。

   总表决情况：

   同意 188,699,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
1,050 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 16,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.0171%；反
对 1,050 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9829%；弃权 0
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

   关联股东梁延飞先生持有公司股份 708,800 股，系本次激励计划的激励对象，
已回避表决此议案。

   总表决情况：

   同意 188,699,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
1,050 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 16,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.0171%；反
对 1,050 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9829%；弃权 0
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
   关联股东梁延飞先生持有公司股份 708,800 股，系本次激励计划的激励对象，
已回避表决此议案。

   总表决情况：

   同意 188,699,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
1,050 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 16,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.0171%；反
对 1,050 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9829%；弃权 0
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

   总表决情况：

   同意 189,407,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
1,050 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 16,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.0171%；反
对 1,050 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9829%；弃权 0
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

   2、律师姓名：李娜律师、马宁律师；

   3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。

   五、备查文件

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 8 月 16 日