证券代码：002900            证券简称：哈三联         公告编号：2022-056


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2022 年半年度报告摘要》
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日