证券代码：002900       证券简称：哈三联      公告编号：2022-063


                   哈尔滨三联药业股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 8 月 26 日向各
位监事发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相
关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整事项在公司股东大会对董事
会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对
2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励
计划中关于激励对象条件和范围的规定，激励对象主体资格合法、有效。公司和激
励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，授予条件已经成就。因此，同意以
2022 年 8 月 29 日为本次激励计划限制性股票授予日，向符合条件的 176 名激励对
象授予 680.5183 万股限制性股票。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》

    公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的事项，履行了必要的审议决策程序，有利于进一步提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意上述事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

    特此公告。




                                                  哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2022 年 8 月 29 日