证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2022-078


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

              第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月
7 日向全体监事发出。

    2、本次会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经审核，公司第四届监事会换届选举
的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名翟玉平先生、高璐女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    《关于监事会换届选举的公告》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十一次会议。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2022 年 11 月 9 日