证券代码：002900            证券简称：哈三联         公告编号：2022-080


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于
2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年11
月9日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监
事会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三名监事
组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，其中职工代表监事的比例
不低于1/3。经公司第三届监事会第二十一次会议审议，同意提名翟玉平先生、
高璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚
需提交公司2022年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，
经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。

    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤


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勉地履行监事义务和职责。

   特此公告。




                               哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                   监事会

                                            2022年11月9日




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    附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    翟玉平先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西省教育
学院，化学专业。曾任山西省稷山县西里村小学校长、山西省稷山县翟店高中、
山西省稷山县翟店中心校教师。目前，翟玉平先生直接持有公司股份 33,300 股，
占公司总股本 0.01%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情
形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    高璐女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大
学，旅游管理学士学位。曾任黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司销售、哈尔滨
三联药业股份有限公司核算员、综合管理专员，现任哈尔滨三联药业股份有限公
司采购员。目前，高璐女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不
得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。




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