证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-083 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新 提议 案提交表决; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 25 日(星期五)15:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的 方式召开。 3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。 4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股 份有 限公司会议室。 5、现场会议主持人:公司董事长秦剑飞先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计 9 名,代表股 份数为 195,918,275 股,占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.8898%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为 4 名,代 表股份 6,426,950 股,占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 2.0302%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会的股东(代理人)共 6 名,代表股份 195,911,325 股,占 公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.8876%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名,代表股份 6,950 股,占公司有表 决权股份总数 316,560,050 股的 0.0022%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议,其他 高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。见证律师 以远程视频的方式进行见证。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下决议: 1、审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制,具体表决情况如下: 1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,331 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。 表决结果:当选 1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,331 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。 表决结果:当选 1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,912,081 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,756 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。 表决结果:当选 1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,331 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。 表决结果:当选 1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,331 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。 表决结果:当选 1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,331 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。 表决结果:当选 2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制,具体表决情况如下: 2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,328 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,003 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8919%。 表决结果:当选 2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事; 总体表决情况: 同意 195,912,078 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,753 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。 表决结果:当选 2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事; 总体表决情况: 同意 195,911,328 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,003 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8919%。 表决结果:当选 3、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制,具体表决情况如下: 3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事; 总体表决情况: 同意 195,915,327 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%。 中小股东总表决情况: 同意 6,424,002 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9541%。 表决结果:当选 3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事; 总体表决情况: 同意 195,912,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。 中小股东总表决情况: 同意 6,420,752 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。 表决结果:当选 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所; 2、律师姓名:李娜律师、孙振律师; 3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表 决结果合法、有效。 五、备查文件 1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第三次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2022 年 11 月 25 日