证券代码：002900            证券简称：哈三联        公告编号：2022-087


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月 25 日
向全体董事发出。

   2、本次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

   4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持，公司监事列席会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会选举秦剑飞先
生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会选举诸葛国民
先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》
以及公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事
会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，董
事会选举第四届董事会专门委员会委员情况如下：

    1.1 战略委员会由董事长秦剑飞先生、副董事长诸葛国民先生、董事梁延飞
先生、董事朱自红先生、独立董事刘洪泉先生组成，并由秦剑飞先生担任召集人。

    1.2 审计委员会由独立董事王福胜先生、董事梁延飞先生、独立董事曾国林
先生组成，并由王福胜先生担任召集人；

    1.3 提名委员会由独立董事刘洪泉先生、董事长秦剑飞先生、独立董事曾国
林先生组成，并由刘洪泉先生担任召集人；

    1.4 薪酬与考核委员会由独立董事曾国林先生、副董事长诸葛国民先生、独
立董事王福胜先生组成，并由曾国林先生担任召集人。

    第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过
    4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经
董事会提名委员会审核，聘任秦剑飞先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经总裁提名，并经董
事会提名委员会审核，聘任梁延飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    6、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章
程》的相关规定，结合公司实际情况，在董事会正式聘任董事会秘书前，暂由董
事长秦剑飞先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经总裁提名，并经董
事会提名委员会审核，聘任赵志成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经
董事会提名委员会审核，聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过
    9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会
提名，聘任霍盛池先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 11 月 28 日