哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为
公司独立董事，本着对公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现
就第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经过认真审查公司高级管理人员履历等相关资料，认为其任职资格、提名及
聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的相关规定，具备履行相应职责的经验和能力。未发现有法律、法规、
中国证监会或深圳证券交易所规定不得任职的情形，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未曾受到中国证监会或证券交易所的处
罚或惩戒，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任秦剑飞先生为公
司总裁、聘任梁延飞先生为公司副总裁、聘任赵志成先生为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意暂由董事长代行
董事会秘书职责，直至公司按照相关规定正式聘任董事会秘书之日止。

    （以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议相关事项之独立意见签署页）




    独立董事：




       刘洪泉                      王福胜               曾国林




                                                       2022年11月28日