证券代码：002900          证券简称：哈三联          公告编号：2022-093



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 12 月 23 日
向各位监事发出。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为公司本次变更会计师事务所的事项，符合相关法律、法
规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独立、
客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，
符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，有利于提高募集资金使用效率。同意该事项并同意提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》

    经审核，监事会认为公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销以及减少注
册资本的事项，符合相关法律、法规的要求及公司实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意该事项并同意提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2022 年 12 月 26 日