证券代码：002900           证券简称：哈三联         公告编号：2022-097


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

           关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销

                       暨减少注册资本的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2022 年 12
月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关
于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对剩余的
回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更
为“用于全部注销以减少注册资本”，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

    一、回购股份情况

    公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十三次会议，并于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司自股东大会审议通过回购
预案之日起 12 个月内，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份将
用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个
月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。

    截至 2020 年 1 月 8 日，公司本次回购股份期限届满。公司累计回购股份数
量 6,815,183 股，占公司总股本的 2.1526%，最高成交价为 13.89 元/股，最低成
交价为 11.15 元/股，成交均价 12.58 元/股，成交总金额为 85,754,696.02 元（不
含交易费用）。

    上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

     二、回购股份使用情况

    公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，并于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议
案。公司计划向 177 名激励对象授予限制性股票数量 6,815,183 股，股票来源为
公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

    公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2022 年 9 月 30 日，
公司向符合条件的 175 名激励对象授予 6,775,183 股限制性股票并完成过户登记。
授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份 40,000 股。

    上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

    三、回购股份用途调整

    根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施股权激励计划或员工持股
计划，若未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，则公司回购的股份
将依法予以注销。鉴于公司已回购但尚未使用的剩余库存股份即将到期，公司拟
对该部分剩余股份 40,000 股的用途进行调整，由“用于实施股权激励计划或员工
持股计划”调整为“用于全部注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将
由 316,600,050 股减少为 316,560,050 股。

    本次注销回购股份后，公司股本变化情况如下：

                       本次变动前            本次变动增         本次变动后
  股份性质                                     减（股）
                  股份数量     比例                        股份数量
                                                 （+/-)                 比例（%）
                    （股）     （%）                         （股）
有限售条件股份   151,348,558        47.80%                151,348,558        47.81%
无限售条件股份   165,251,492     52.20%       -40,000   165,211,492     52.19%
  股份总数       316,600,050    100.00%       -40,000   316,560,050    100.00%

   注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

    四、对公司的影响

    本次调整回购专户剩余股份用途及注销事项，是根据相关法律、法规要求及
公司实际情况而作出的审慎决定，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条
件，亦不会影响公司的上市地位。

    董事会提请公司股东大会授权办理本次回购专户剩余股份注销及减 少注册
资本相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起至授权事宜办理完毕之日止。

    五、独立董事、监事会的意见

    （一）监事会审议情况

    经审核，监事会认为公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销以及减少注
册资本的事项，符合相关法律、法规的要求及公司实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意该事项并同意提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审核，公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销的事项，是结合公司实
际情况和监管要求而制定的，符合《公司法》、《上市公司回购股份规则》等相
关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成
果产生重大影响。同意调整回购专户剩余股份用途并注销并提交股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于对公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司

                     董事会

         2022 年 12 月 26 日