证券代码：002900              证券简称：哈三联        公告编号：2022-092


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 12 月 23 日
向各位董事发出。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

   1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司
提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司
业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟变更会计师事务
所，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告
和内部控制审计机构。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

    根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司计划变更原募投项目之
一“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，将剩余募集资金部分变更用于
建设“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”，此建设项目的实施
主体为灵宝哈三联生物药业有限公司。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    为落实企业经营发展战略，保障公司各项职能在内部各组织系统之间的有效
承接，遵循统一协同、精简高效、规范设置、动态调整的原则，在保持原有内设
机构总体框架基本稳定的前提下，对公司内部组织机构设置进行优化调整。将一
级组织机构划分为中心和事业部两个板块。同时根据业务需要，在一级机构下设
二级部门，精简二级部门，厘清职能边界，畅通公司战略及决策的内部传导，形
成完整、有机的整体。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    4、审议通过《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》

    公司拟对回购专户中完成 2022 年限制性股票转让后剩余库存股份 40,000 股
的用途进行调整，由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”调整为“用
于全部注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 316,600,050 股减少
为 316,560,050 股。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见
同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司将注销回购专户剩余股份 40,000 股，根据《公司法》及相关法律、
法规的规定，拟对《公司章程》注册资本相应条款进行同步修订。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《 证券时 报》 、《证 券日 报》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 26 日