证券代码：002900             证券简称：哈三联      公告编号：2023-001



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新 提议
案提交表决；

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

   3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

   （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

   （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

   一、会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日（周三）15:30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日
9:15-15:00 期间任意时间。

   2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的
方式召开。

   3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

   4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股 份有
限公司会议室。

   5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

   6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。

   二、会议出席情况

   1、出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 9 名，代表股
份数为 194,731,150 股，占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.5148%。

   中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 6 名，代
表股份 6,429,850 股，占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 2.0312%。

   2、现场会议出席情况

   参加本次股东大会的股东（代理人）共 4 名，代表股份 194,721,300 股，占
公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.5116%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份 9,850 股，占公司有表
决权股份总数 316,560,050 股的 0.0031%。

   4、其他人员出席情况

   公司董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，其他
高级管理人员、见证律师列席了本次会议。见证律师以远程视频的方式进行见证。
   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：

   1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

   总体表决情况：

   同意 194,730,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 6,429,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

   总体表决情况：

   同意 194,727,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%，反对
3,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%，弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 6,426,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9448%，
反对 3,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0552%，弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   公司新增募投项目已于近期取得项目备案告知书。
   3、审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资
本的议案》

   总体表决情况：

   同意 194,727,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%，反对
3,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%，弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 6,426,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9448%，
反对 3,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0552%，弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   总体表决情况：

   同意 194,730,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 6,429,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   表决结果：通过

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

   2、律师姓名：马宁律师、李思潼律师；
   3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。

   五、备查文件

   1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                      哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 11 日