证券代码：002900          证券简称：哈三联         公告编号：2023-006



                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                 关于变更公司内部审计负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内
部审计负责人霍盛池先生提交的《辞职申请》，霍盛池先生因个人原因，向公司
董事会申请辞去公司内部审计负责人职务，且辞职后不再担任公司管理职务。

    为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司
《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，2023 年 2 月 8 日
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，
同意聘任秦剑伟先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。秦剑伟先生简历资料请详见附件。

    公司董事会对霍盛池先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 2 月 8 日
附件：

                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                         内部审计负责人简历
    秦剑伟先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大
学，工商管理学士。曾任北京图为先科技有限公司软件工程师、北京哈三联科技
有限责任公司财务负责人、哈尔滨三联药业股份有限公司行政部经理，现任哈尔
滨三联动物保健品有限公司大区销售负责人。目前，秦剑伟先生直接持有公司股
份 35,000 股，为公司实施 2022 年限制性股票激励计划所得，占公司总股本 0.01%，
与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执
行人。