证券代码：002900           证券简称：哈三联           公告编号：2023-009


                       哈尔滨三联药业股份有限公司

                    关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 3 月 24 日，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
董事会同意聘任飞先生为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘梁延飞先生为
公司董事会秘书之日起，公司董事长秦剑飞先生不再代行董事会秘书职责。

    梁延飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书
的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    董事会秘书梁延飞先生的联系方式如下：
    通讯地址：哈尔滨市利民开发区北京路
    邮政编码：150025
    联系电话：0451-57355689
    传真号码：0451-57355699
    电子邮箱：medisan1996@126.com
    特此公告。

                                              哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 3 月 24 日
                          梁延飞先生简历

    梁延飞先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学
院，EMBA 硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理，哈尔滨
三联药业有限公司总经理助理、副总经理；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董
事、副总裁。梁延飞先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格
证书，目前直接持有公司股份 808,800 股，占公司总股本 0.26%，与公司持股 5%
以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚
未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。