证券代码：002900            证券简称：哈三联              公告编号：2023-008


                       哈尔滨三联药业股份有限公司

                     第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 3 月 22 日
向各位董事发出。

    2、本次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

    4、公司董事长秦剑飞先生主持会议，公司监事及总裁列席。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事长
提名，并经董事会提名委员会审核，聘任梁延飞先生担任公司董事会秘书，任期
自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决情况：同意     9 票，反对   0 票，弃权   0 票。

    表决结果：通过。
    《关于聘任公司董事会秘书的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 3 月 24 日