哈三联:2022年度独立董事述职报告-游松2023-04-26
哈尔滨三联药业股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
独立董事,已于 2022 年 3 月 17 日任期届满六年后离任,在任职期间严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章
程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行自身
职责,积极出席公司相关会议,认真审议公司董事会各项议案,对公司重大事
项发表了独立客观的意见,基于个人专长和专业知识,对公司的科学决策和规
范运作提出合理化建议,充分发挥独立董事作用,切实维护公司和全体股东的
合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
2022 年,在任职期间,公司累计召开董事会 2 次、股东大会 1 次,本人均
亲自参加会议,对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,认为公司董事会和
股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定要求,不存在损害公司及股东利益
的情形。出席会议具体情况如下:
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
姓名 事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 次数 事会会议
游松 2 0 2 0 0 否 1
二、发表独立意见情况
2022 年,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,对职责范围内公司重
大事项进行认真核查,基于客观、公正、独立的判断发表独立意见。
在公司 2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议中,发表了《关
于独立董事任期届满及补选独立董事的独立意见》,意见类型为同意。
三、董事会专门委员会履职情况
2022 年,在担任公司提名委员会委员期间,按照相关法律、法规及《公司章
程》、《董事会提名委员会实施细则》的要求,对提名的独立董事候选人任职资格
进行了认真核查,认为无异议并提交董事会审议,充分发挥专门委员会委员职责。
四、其他工作情况
在任职期间,通过电话、微信、邮件沟通以及参加会议等方式,与公司管理
层人员保持紧密联系,积极了解公司生产经营、内部控制体系建设与执行、财务
管理等相关情况,认真审阅董事会相关资料,基于独立判断,审慎、客观地行使
表决权,为公司科学决策及规范运行提供专业、合理化建议;同时,及时跟踪公
司信息披露工作履行情况,对董事会、股东大会决议执行及重大事项进展等情况
进行监督,依法保障公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益。
2022 年,本人未提议召开董事会或临时股东大会,未向董事会提议聘用或
解聘会计师事务所,未独立聘请外部审计机构和咨询机构,不存在股东大会召开
前公开向股东征集投票权的情况。
以上为本人 2022 年度履职情况报告,在此,对任职期间公司董事会、经营
管理层和相关工作人员给予的积极配合与支持,表示衷心感谢!
独立董事:游松
邮箱:yousong206@aliyun.com
2023 年 4 月 24 日