证券代码：002900              证券简称：哈三联        公告编号：2023-014


                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 4 月 14 日发
出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中董事诸葛国
民、刘洪泉、王福胜、曾国林以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

       1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2022 年年度报告摘要》请详见
同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生、原独立董事游松
先生（已离任）分别向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年年度股
东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    与会董事认真审阅《2022 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映
了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

    4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案中董事人员薪酬方案需提交 2022 年年度股东大会审议。

     7、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊
登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见、中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告出
具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

    9、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    10、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    11、审议通过《关于<2022 年度证券投资专项说明>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    12、审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全
资子公司提供担保的议案》

    公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期
发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营
及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供
担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
     本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

     13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法
律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：通过。

     《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

     14、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：通过。

     《2023 年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：通过。

     《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴
财光华审专字（2023）第 213107 号；

    5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    特此公告。



                                            哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 24 日