证券代码：002900          证券简称：哈三联          公告编号：2023-015



                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                  第四届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 4 月 14 日向
各位监事发出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日现场表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2022 年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
度的经营成果及财务状况。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，董事会制定的利润分配预案，综合考虑了投资者合理回报及公司可
持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东利益的情况。同意该预案并提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度监事人员薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《2023 年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   6、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公
司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司
2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制
的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    8、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度有效执
行，能够对公司生产经营管理形成较好的风险防范和控制作用。报告内容真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，本次会计政策变更符合财政部相关要求，变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    表决结果：通过。

   10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 24 日