证券代码：002900         证券简称：哈三联        公告编号：2023-020


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

            关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会
审议通过。现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    中兴财光华具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项
工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起生效。拟提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2023 年度具体审计要求
和审计范围，与中兴财光华协商确认审计费用并签署相关协议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息情况


    1、基本信息
    机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 11 月 13 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
    首席合伙人：姚庚春
    人员信息：截止 2021 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所有合伙
人 157 人，注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业
务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。
    业务信息：2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收
入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公
司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值
173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建
筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
    本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业 3 家。
    2、投资者保护能力
    在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业
保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业
责任保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业责任保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险
购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
    3、诚信记录
    中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措
施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

    （二）项目信息


    1、基本信息
    项目合伙人：姓名黄峰，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上
市公司审计和挂牌公司审计，2020 年开始在中兴财光华执业，近三年签署
和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。
    签字注册会计师：姓名郭京梅，1999 年成为注册会计师，2002 年开始
从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，近三
年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 10 家。
    项目质量控制复核人：姓名王新英，2017 年成为注册会计师，2015 年
开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，
近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施 的情况。无受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    2023 年度，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场行
情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质
量决定年报审计费用和内控审计费用。


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以及
拟签字会计师执业资质、独立性、从业信息、业务经验及投资者保护能力等方面
进行综合审查，认为其具备担任公司年度审计机构及签字会计师的专业能力与资
格，同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董
事会审议。

    2、独立董事的事前认可意见和独立意见

    1)事前认可意见
    公司独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断的原则，对拟提交公司
第四届董事会第五次会议审议的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
进行了认真核查，发表事前认可意见如下：

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。在担任公司审计机
构期间，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地履行审计责任和义务，
客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、
尤其是中小股东利益。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审
议。

    2）独立意见

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资格及审计
服务经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的职业准则，完成财务报告审计等各项工作。同意续聘其为公司 2023 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

       3、董事会审议和表决情况

    公司第四届董事会第五次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计
师事务所的议案》。

       4、监事会审议和表决情况

    第四届监事会第三次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事
务所的议案》。

    经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公
司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司
2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

       5、生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

   1、公司第四届董事会第五次会议决议；

   2、公司第四届监事会第三次会议决议；

   3、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

   4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

   5、公司第四届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；

   6、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人
信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和
联系方式。

   特此公告。



                                           哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2023 年 4 月 24 日