大博医疗：2017年第四次临时股东大会决议公告2017-11-15
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-017
大博医疗科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 14
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 11 月
13 日 15:00，结束时间为 2017 年 11 月 14 日 15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
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5、现场会议地点：
厦门市海沧区后祥路 218 号公司六楼会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人，
代表有表决权股份 356,472,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
89.0957%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股
份 356,472,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 89.0957%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司总股本的
0.0000%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司总股本的 0.0000%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务
所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：
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1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意：356,472,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：本次股东大会的现场和网络投票均无中小股东
参与表决。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意：356,472,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：本次股东大会的现场和网络投票均无中小股东
参与表决。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2017 年第
四次临时股东大会的法律意见书》
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特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日
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