证券代码：002901         证券简称：大博医疗          公告编号：2017-021



                   大博医疗科技股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2017 年 12 月 7 日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传
真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017 年 11 月 24 日向各位监事发出，本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用不超过人
民币 2,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。因此，监事会同意公司增加使用不超过人民币 2,000.00 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之前次使用暂时闲置募集资金 32,000.00
万元进行现金管理，监事会同意公司使用累计不超过 34,000.00 万元暂时闲置募
集资金进行现金管理。



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    保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增
加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。




    特此公告。




                                                 大博医疗科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2017 年 12 月 9 日




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