大博医疗：第一届董事会第十六次会议决议公告2017-12-09
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-020
大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
于 2017 年 12 月 7 日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017 年 11 月 24 日向各位董事
发出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人
民币 2,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四
次会议审议通过的使用不超过 32,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，
公司拟同意使用累计不超过 34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。期
限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使
投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，
产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划
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正常进行。
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增
加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 公司独立董事对本
议案事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设
立境外子公司的议案》。
同意公司设立俄罗斯及智利子公司，设立境外子公司是公司国际化发展战略
的重要举措，是为了进一步开拓中东欧及南美两大潜力巨大的医疗器械市场，加
快公司的国际化进程，提升公司核心竞争力与盈利能力，符合公司的整体发展战
略。董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立境外子公司的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
全资子公司增资的议案》。
为进一步增强博益宁（厦门）医疗器械有限公司（以下简称“博益宁”） 资
本实力及经营规模，提高其整体竞争力，公司拟以自有资金 4,200 万元人民币对
博益宁进行增资。本次增资完成后，博益宁的注册资本由 800 万元增至 5,000 万
元，公司仍持有博益宁 100%的股权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的
公告》。
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该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017 年 12 月 26 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2017
年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第五次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 9 日
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