证券代码：002901         证券简称：大博医疗          公告编号：2017-022



                   大博医疗科技股份有限公司
                   关于设立境外子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）于 2017 年
12 月 7 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于设立境外子
公司的议案》，同意公司在俄罗斯设立一家控股子公司、在智利设立一家全资子
公司，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对
外投资设立子公司事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交
易，也不构成重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    （一）俄罗斯公司

    拟注册名称：Double Medical.Ru ---大博医疗（俄罗斯）有限公司

    注册地点：俄罗斯联邦克罗麦沃州

    注册资本：10,000 卢布

    资金来源：自有资金出资

    股权结构：


            股东                         出资额               股权比例


                                     1
              大博医疗                               7,500 卢布                          75%


   Andreev Evgeny Borisovich                         1,250 卢布                         12.5%


Alekseev Aleksandr Germanovich                       1,250 卢布                         12.5%


注：Andreev Evgeny Borisovich 及 Alekseev Aleksandr Germanovich 为俄罗斯公民，同公司不存在关联关系。


     拟投资总额：160.6 万美金

     经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的研发、生产和销售。

     上述注册信息以俄罗斯相关部门核准登记备案为准。

     （二）智利公司

     拟注册名称：Double Medical (Chile) Spa.---大博医疗（智利）有限公司

     注册地点：智利圣地亚哥

     注册资本：5 万美金

     资金来源：自有资金出资

     股权结构：公司持有 100%的股权

     经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的销售。

     上述注册信息以智利相关部门核准登记备案为准。

     三、投资协议主要内容

     甲方：大博医疗科技股份有限公司

     乙 方 ： 俄 罗 斯 公 民 Andreev Evgeny Borisovich 及 Alekseev Aleksandr
Germanovich

     甲乙双方拟签署中俄投资合作框架协议，主要内容如下：

     1、合营各方合资经营的目的: 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用
先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质

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量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满
意的经济利益。

    2、合资公司生产经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的研发、生产
和销售。

    3、投资总额：合营各方对合资公司 2017-2022 年预计总投入 160.6 万美元。
    4、合资公司各方的责任：
    甲方责任：
    协助合资公司建厂，有权向合资公司选派技术人员驻点俄罗斯；有权为合资
公司培训专业人员；按时缴纳出资额；负责办理合资公司与甲方协商确认委托的
其它事宜。
    乙方责任：
    办理为设立合资公司向俄罗斯有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业
执照等事宜；寻找合适的合资公司租赁场地；协助合资公司厂房和其它工程设施
的设计、施工；按时缴纳出资额；协助合资公司在俄罗斯境内购置或租赁设备、
材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等；协助合资公司联系落实水、电、
交通等基础设施；协助向俄罗斯当局申请产品注册、开发俄罗斯客户、销售产品；
负责办理合资公司委托的其它事宜。
    5、授权许可
    合资公司将使用大博医疗科技股份有限公司有偿授权的技术和品牌在俄罗
斯生产、销售骨科医疗器械，以取得为达到合资公司生产经营目的、规模所需的
先进生产技术，包括产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培
训人员等。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的和对公司的影响

    设立俄罗斯及智利子公司是公司国际化发展战略的重要举措，是为了进一步
开拓中东欧及南美两大潜力巨大的医疗器械市场，加快公司的国际化进程，提升
公司核心竞争力与盈利能力，符合公司的整体发展战略。



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    2、存在的风险

    公司本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在
不确定性，且境外子公司注册地位于俄罗斯和智利，注册事宜仍需当地审批部门
核准。

    公司在俄罗斯和智利设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业
环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经
营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外公司管
理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安
全与收益。

    五、备查文件

    1．公司第一届董事会第十六次会议决议；




    特此公告。




                                             大博医疗科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2017 年 12 月 9 日




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