大博医疗:第一届董事会第十七次会议决议公告2017-12-23
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2017-026
大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议
于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017 年 12 月 10 日向各位董事发
出,本次会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名,本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,
形成了如下决议:
一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更公司董事会秘书的议案》。
吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务,为保证公司董事会
工作顺利开展,董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书,任期自董事会
审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书
的公告》。
特此公告。
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大博医疗科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 23 日
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