证券代码：002901          证券简称：大博医疗           公告编号：2017-026



                    大博医疗科技股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议
于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017 年 12 月 10 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更公司董事会秘书的议案》。

    吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会
工作顺利开展，董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事会秘书
的公告》。




    特此公告。

                                     1
    大博医疗科技股份有限公司

                       董事会

           2017 年 12 月 23 日




2