证券代码：002901            证券简称：大博医疗         公告编号：2017-028



                     大博医疗科技股份有限公司
               2017 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

        1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

        2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议的召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 26 日（星期二）下午 13:30

   （2）网络投票时间：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 11 月
25 日 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 26 日 15:00。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

       3、会议召集人：公司董事会

       4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。

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    5、现场会议地点：

     厦门市海沧区后祥路 218 号公司六楼会议室

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，
代表有表决权股份 356,573,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
89.1211%。

     2、现场会议股东出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股
份 356,472,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 89.0957%。

     3、通过网络投票出席会议股东情况

     通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 101,400 股，占公司总股
本的 0.0253%。

     4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。

     参加现场投票及网络投票的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 101,400
股， 占公司总股本的 0.0253%。

     公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务
所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

     二、提案审议表决情况

     本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：

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    1、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

       表决情况：同意：356,477,000 股，占有效表决股份总数的 99.9730%；反对：
96,400 股，占有效表决股份总数的 0.0270%；弃权：0 股，占有效表决股份总数
的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：5,000 股，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.9310%；反对：96,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 95.0690%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    2、审议通过《关于设立境外子公司的议案》。

       表决情况：同意：356,482,300 股，占有效表决股份总数的 99.9745%；反对：
91,100 股，占有效表决股份总数的 0.0255%；弃权：0 股，占有效表决股份总数
的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：10,300 股，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 10.1578%；反对：91,100 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 89.8422%;弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

       表决情况：同意：356,482,300 股，占有效表决股份总数的 99.9745%；反对：
91,100 股，占有效表决股份总数的 0.0255%；弃权：0 股，占有效表决股份总数
的 0%。

       其中，中小投资者表决情况：同意：10,300 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 10.1578%；反对：91,100 股，占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的 89.8422%;弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。

       三、见证律师出具的法律意见

       上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见


                                      3
书》。

         见证律师认为，公司 2017 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

         四、备查文件

         1、《大博医疗科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

         2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2017 年第
五次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。




                                                  大博医疗科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017 年 12 月 27 日




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