大博医疗：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-27
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-024
大博医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子
公司预计2019年度将与漳州市第三医院(以下简称“漳州三院”)发生日常关联交
易，关联交易额度不超过470.00万元，公司2018年度与漳州三院实际发生的日常
关联交易总额为 164.47 万元；因日常经营需要，公司及子公司预计2019年度将
与参股公司厦门医疗器械研发检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）发生
日常关联交易，关联交易额度不超过610.00万元,公司2018年度与检测中心实际
发生的日常关联交易总额为 88.08 万元。
2、2018年4月25日，公司召开的第二届董事会第二次会议以4票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，
非关联董事表决通过该议案，该项议案提交董事会审议前，独立董事李辉先生、
林琳女士、王艳艳女士表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公
司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生 上年发生金额
易内容 定价原则
计金额 金额
厦门医疗
采购原材
向关联人采购原材 器械研发
料、接受检 市场定价 200.00 69.05 87.44
料 检测中心
测服务
有限公司
厦门医疗
器械研发 采购固
采购固定资产 市场定价 410.00 - -
检测中心 定资产
有限公司
厦门医疗 向关联
向关联人销售产 器械研发 人销售
市场定价 - - 0.64
品、商品 检测中心 产品、商
有限公司 品
向关联人采购原材 漳州市第 采购原
市场定价 20.00 - 0.86
料 三医院 材料
向关联人销售产 漳州市第 销售商
市场定价 400.00 33.39 150.56
品、商品 三医院 品
漳州市第 员工体
体检服务 市场定价 50.00 - 13.04
三医院 检
合计 1,080.00 102.44 252.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额
关联交 预计金 实际发生额占同 披露日期
关联人 交易 实际发生金额 与预计金额
易类别 额 类业务比例（％） 及索引
内容 差异（%）
接受关 厦门医疗
接受
联方提 器械研发
检测 87.44 - 16.66% -
供的服 检测中心
服务
务 有限公司
向关
向关联 厦门医疗 联人
人销售 器械研发 销售
0.64 - 0.001% -
产品、 检测中心 产
商品 有限公司 品、
商品
向关联 漳州市第 销售
150.56 - 0.20% -
人销售 三医院 商品
产品、
商品
接受劳 漳州市第 体检
13.04 - 2.48% -
务 三医院 服务
向关联 采购
漳州市第
人采购 原材 0.86 - 0.01% -
三医院
原材料 料
合计 252.54 - - -
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）漳州市第三医院
漳 州 市 第 三 医 院 现 持 有 漳 州 市 卫 生 局 于 2014 年 5 月 16 日 核 发 的
48965210X35060311A1001 号《医疗机构执业许可证》，地址为漳州市龙文区迎
宾路 5 号，法定代表人为林志雄，主要负责人为王乐，经营性质为非营利性。该
医院系创举医院投资管理有限公司投资举办，实际控制人为林志雄先生。漳州市
第三医院依法存续，经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二）厦门医疗器械研发检测中心有限公司
公司名称：厦门医疗器械研发检测中心有限公司
成立时间：2015 年 8 月 24 日
法定代表人：曾达
注册地址：厦门市海沧区翁角西路 2052 号 2#楼 501 单元
经营范围：其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专
业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：公司持股 25%，厦门产业技术研究院持股 75%。
截至 2018 年末，检测中心未经审计的总资产 937.05 万元，净资产 557.1
万元。2018 年实现营业总收入 175.97 万元，净利润 -120.2 万元。
三、关联交易主要内容
公司上述关联交易的主要内容为采购材料、设备以及销售商品等，是根据公
司经营和业务发展的实际需要，以 2018 年度的相关交易额作为参考项，对 2019
年度日常关联交易的预计。关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内
部管理制度审批执行，交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联公司的日常经营关联交易是依据公司及子公司生产经
营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为
依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东的利
益，日常经营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与关联公司在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可及独立意见
独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表独
立董事意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及日常经营所需，
该关联交易遵循平等、志愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市
场价格为定价依据；且履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、
法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影
响。因此，独立董事一致同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
（二）中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同
意意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》等法规以及《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。
2、公司2019年度预计关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交
易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未
影响公司的独立性。因此，保荐机构同意大博医疗2019年度预计关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见；
4、中信证券关于公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日
