证券代码：002901           证券简称：大博医疗         公告编号：2019-039




                   大博医疗科技股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于

2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 9 月 20 日向各位监事发出，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法

规、规范性文件及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会认为公司 2018 年限制性股票激励
计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，根据公司 2018 年第一次临
时股东大会的授权，同意确定以 2019 年 9 月 27 日为预留授予日，授予 89 名激
励对象 36.26 万股限制性股票。

    经审核，监事会认为：
   （1）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规
范性文件和《激励计划（草案）》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不
 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董
 事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
 父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授

 限制性股票的条件。
    （2）董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草
 案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性
 股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件
 业已成就。

     综上，公司监事会认为，本次激励计划预留部分激励对象均符合相关法律法
 规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件
 和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授预
 留部分限制性股票的条件业已成就。监事会同意以 2019 年 9 月 27 日为预留授予
 日，向 89 名激励对象授予 36.26 万股限制性股票。

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预
 留部分限制性股票的公告》。
     二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
 更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》

     经审核，公司监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途、新增实施地点及
 延期符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证
 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规
 定，不存在损害股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金用途、新增实施地
 点及延期。

     特此公告。



                                                   大博医疗科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             2019年9月28日