证券代码：002901         证券简称：大博医疗           公告编号：2020-007



                   大博医疗科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2020 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 3 月 16 日向各位监事发出，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币
10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定。因此，监事会同意公司使用累计不超过 10,000.00 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。


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    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象李其兴
等 4 人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划
相关规定，公司对该激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销，回购名单
无误，回购数量和回购价格的确定依据充分，公司回购注销部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及《大博医疗科技股份有限公司 2018 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。本次回购注销，不存在损害公
司及投资者利益的情形。

    具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。

    此项议案须提交2020年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                大博医疗科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2020 年 3 月 28 日




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