证券代码：002901            证券简称：大博医疗         公告编号：2020-016



                      大博医疗科技股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

        1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

        2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议的召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 13:30

   （2）网络投票时间：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 13 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 4 月 13
日 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 13 日 15:00。

       2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

       3、会议召集人：公司董事会

       4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。

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    5、现场会议地点：

     厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，
代表有表决权股份 358,423,334 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
89.1013%。

     2、现场会议股东出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股
份 356,473,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 88.6166%。

     3、通过网络投票出席会议股东情况

     通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 1,949,734 股，占公司总股
本的 0.4847%。

     4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。

     参加现场投票及网络投票的中小投资者共 5 人，代表有表决权股份
1,950,834 股，占公司总股本的 0.4850%。

     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师
事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

     二、提案审议表决情况

     本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：

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    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    4、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的


                                   3
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    6、审议通过《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：同意：358,422,834 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
500 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意：1,950,834 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9744%；反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0256%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

       三、见证律师出具的法律意见

       上海市锦天城律师事务所委派李攀峰律师、王思雨律师见证了本次会议，
并出具了《法律意见书》。

       见证律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                                     4
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件

     1、《大博医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

     2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                               大博医疗科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 4 月 14 日




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