证券代码：002901           证券简称：大博医疗         公告编号：2021-007




                    大博医疗科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
 于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专
 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 3 月 22 日向各位董
 事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
     本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
 形成了如下决议：
     一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会
 审议表决。
     为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
 司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效
 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
 展，公司根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
 其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
 及其摘要。
     董事罗炯作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关
 联董事参与本议案的表决。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会
审议表决。
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    董事罗炯作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关
联董事参与本议案的表决。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并提请股东大会审议表
决。

    为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大

会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    ① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    ② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数

量进行相应的调整；

    ③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

授予价格进行相应的调整；

    ④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议

书》；

    ⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    ⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    ⑦ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修

改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    ⑧ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    ⑨ 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办

理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限

制性股票激励计划；

    ⑩ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，

则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （3）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关

政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收

款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股

权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由

董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    董事罗炯作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关

联董事参与本议案的表决。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2021年4月22日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2021年第
二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。本次股东大会投票将
采取现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。


                                               大博医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 4 月 3 日