证券代码：002901         证券简称：大博医疗          公告编号：2021-050



                     大博医疗科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 8 月 13 日向各位董事
发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半
年度报告及摘要》。
    2021年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），
半年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及《证券日报》上刊登的2021年半年度报告摘要。


    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集
资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见2021年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2021年半年
度存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站


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（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                     大博医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2021 年 8 月 26 日




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