证券代码：002901         证券简称：大博医疗           公告编号：2022-008



                   大博医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 3 月 7 日向各位监事发出，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》。

   经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投
项目实施主体的事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次
调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

   具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加
募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-009）。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。


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    经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民
币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。

   具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-010）。




    特此公告。

                                               大博医疗科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 3 月 19 日




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