大博医疗：2022-017 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-30
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-017
大博医疗科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、因经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计
2022年度将与漳州市第三医院(以下简称“漳州三院”)发生关联交易，关联交易额
度不超过200.00万元，公司2021年度与漳州三院实际发生的关联交易总额为80.77
万元；因经营需要，公司及子公司预计2022年度将与参股公司厦门医疗器械研发
检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）发生关联交易，关联交易额度不超过
605.00万元,公司2021年度与检测中心实际发生的关联交易总额为393.41万元；因
经营需要，公司及子公司预计2022年度将与厦门凝赋生物科技有限公司（以下简
称“凝赋生物”）发生关联交易，关联交易额度不超过10.00万元，公司2021年
度与凝赋生物实际发生的关联交易总额为0.03万元；因经营需要，公司及子公司
预计2022年度将与雅博捷锐（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“雅博捷锐”）
发生关联交易，关联交易额度不超过35.00万元，公司2021年度与雅博捷锐实际
发生的关联交易总额为24.54万元。
2、2022年3月29日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议以4票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的
表决，非关联董事表决通过该议案，该项议案提交董事会审议前，独立董事李辉
先生、林琳女士、王艳艳女士表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公
司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易定 合同签订金额 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 日已发生
价原则 或预计金额 额
金额
厦门医疗器械研
向关联人采购 采购原材料、
发检测中心有限 市场定价 600.00 1.00 374.56
原材料 接受检测服务
公司
厦门医疗器械研
采购固定资产 发检测中心有限 采购固定资产 市场定价 - - 18.85
公司
厦门医疗器械研
向关联人销售 向关联人销售
发检测中心有限 市场定价 5.00 2.38 -
产品、商品 产品、商品
公司
向关联人采购 采购原材料
漳州市第三医院 市场定价 - - 0.41
原材料 （药品）
向关联人销售
漳州市第三医院 销售商品 市场定价 50.00 1.85 30.79
产品、商品
体检服务 漳州市第三医院 员工体检 市场定价 50.00 - 49.57
接受研发技术
临床研发服务 漳州市第三医院 市场定价 100.00 - -
服务
向关联人销售 厦门凝赋生物科
销售商品 市场定价 10.00 0.03
产品、商品 技有限公司
雅博捷锐（厦门）
向关联人租赁 医疗科技有限公 租赁房屋 市场定价 30.00 24.54
司
雅博捷锐（厦门）
向关联人销售
医疗科技有限公 销售商品 市场定价 5.00 0.08 -
产品、商品
司
合计 850.00 5.31 498.75
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
发生 实际发
额占 生额与 披露日
实际发 预计金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 同类 预计金 期及索
生金额 额
业务 额差异 引
比例 （%）
（％）
向关联人采购 厦门医疗器械研发检 采购原材料、接受检
374.56 500.00 19 -
原材料 测中心有限公司 测服务
厦门医疗器械研发检
采购固定资产 采购固定资产 18.85 - - -
测中心有限公司
向关联人采购
漳州市第三医院 采购原材料 0.41 - - -
原材料
向关联人销售
漳州市第三医院 销售商品 30.79 100.00 10 -
产品、商品
体检服务 漳州市第三医院 员工体检 49.57 50.00 100 -
临床研发服务 漳州市第三医院 接受研发技术服务 - 150 - -
向关联人销售 厦门凝赋生物科技有
销售商品 0.03 50.00 0.001 -
产品、商品 限公司
雅博捷锐（厦门）医
向关联人租赁 租赁房屋 24.54 - 100 -
疗科技有限公司
合计 498.75 850.00 - -41.32
2021 年度，公司与上述关联方关联交易的
实际发生额与预计金额存在差异，主要原
公司董事会对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
因系公司与关联方关联交易的发生基于
的说明（如适用）
实际的市场需求和业务进展情况进行适
当调整。
经核查，公司董事会对 2021 年关联交易
实际发生情况与预计存在差异的说明符
公司独立董事对关联交易实际发生情况与预计存在较大差 合公司的实际情况，关联交易遵循了“公
异的说明（如适用） 平、公正、公允”原则，未发现损害公司
及其他股东利益，特别是中小股东利益情
况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）漳州市第三医院
漳 州 市 第 三 医 院 现 持 有 漳 州 市 卫 生 局 于 2014 年 5 月 16 日 核 发 的
48965210X35060311A1001 号《医疗机构执业许可证》，地址为漳州市龙文区迎
宾路 5 号，法定代表人为林志雄，主要负责人为王乐，经营性质为非营利性。该
医院系创举医院投资管理有限公司投资举办，实际控制人为林志雄先生。漳州市
第三医院依法存续，经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二）厦门医疗器械研发检测中心有限公司
公司名称：厦门医疗器械研发检测中心有限公司
成立时间：2015 年 8 月 24 日
法定代表人：黄建宝
注册地址：厦门市海沧区翁角西路 2052 号 2#楼 501 单元
经营范围：其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专
业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：公司持股 25%，厦门产业技术研究院持股 75%。
截至 2021 年末，检测中心总资产 642.71 万元，净资产 532.80 万元。2021
年实现营业总收入 440.82 万元，净利润 6.52 万元。
（三）厦门凝赋生物科技有限公司
公司名称：厦门凝赋生物科技有限公司
成立时间：2013 年 9 月 13 日
注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路 120 号技术服务中心 13 层 1302
单元
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料
销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医学
研究和试验发展；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
股权结构：昌都市大博通商医疗投资管理有限公司持股 75%。
（四）雅博捷锐（厦门）医疗科技有限公司
公司名称：雅博捷锐（厦门）医疗科技有限公司
成立时间：2021 年 8 月 2 日
注册地址：厦门市海沧区翁角西路 2070 号厦门生物医药产业园 B11 号楼第
1-2 层
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；科技推广和应用服务；技术推
广服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；卫生用品和一次
性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：昌都市大博通商医疗投资管理有限公司持股 86.5%。
三、关联交易主要内容
公司上述关联交易的主要内容为采购材料、设备以及销售商品等，是根据公
司经营和业务发展的实际需要，以 2021 年度的相关交易额作为参考项，对 2022
年度关联交易的预计。关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管
理制度审批执行，交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联公司的经营关联交易是依据公司及子公司生产经营和
业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为依据，
遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东的利益，经
营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与关联公司在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表独
立董事意见：公司与关联方预计的关联交易是公司业务发展及经营所需，该关联
交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格
为定价依据；且履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规
的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
因此，独立董事一致同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：2022年度预计发生日常关联交易是基于公司生产经营需求，以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、
公平、公正的原则，本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法
规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联
方日常关联交易不会影响公司的独立性。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大博医疗2022年度预计发生的关联交易是基于公司
业务发展及经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，协商
确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则。本次预计关联交易已经履行必
要的审议程序，关联董事已回避表决，独立董事就上述关联交易进行了事前认可
并同意提交董事会审议，并发表独立董事意见，符合相关法律、法规的规定。不
存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交
易不会影响公司的独立性。因此，保荐机构同意大博医疗2022年度预计关联交易
事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会相关事项的事前认可和独
立意见；
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
