目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
               关于大博医疗科技股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2022〕1686 号




大博医疗科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供大博医疗公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕13 号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目
的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述



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    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了大博医
疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二二年四月十五日




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                             大博医疗科技股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


      根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

  上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资

  金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。



      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票

  的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公

  开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，发行价为

  每 股 人 民 币 41.36 元 ， 共 计 募 集 资 金 496,320,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用

  8,000,000.00 元后的募集资金为 488,320,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公

  司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权

  益 性 证券 直接 相 关的 新增 外 部费 用 1,102,966.77 元 后， 公司 本 次募 集资 金 净额 为

  487,217,033.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

  并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66 号）。



      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      本公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计

  划如下：

                                                                       金额单位:人民币万元

                                                        募集资金投资额            项目备案
 项目名称                            总投资额
                                                     调整前      调整后[注]     或核准文号

大博医疗科技产业园——骨科植
                                      36,600.00     36,500.00      24,721.70    厦海发投备
入性耗材产线扩建项目
                                                                                （2020）325
大博医疗科技产业园——口腔种
                                      36,700.00     36,500.00      10,000.00        号
植体生产线建设项目


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补充流动资金                      27,000.00     27,000.00    14,000.00

  合 计                          100,300.00    100,000.00    48,721.70

      [注]根据公司 2022 年 3 月 17 日二届二十一次董事会决议和二届十九次监事会决议，

  审议并通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，对项

  目的募集资金投资额进行了调整



      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至 2022 年 3 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 14,033.68 万元，具体情况如下：

                                                                 金额单位:人民币万元
                                                    自筹资金实际投   占募集资金总投
  项目名称                    募集资金总投资额
                                                        入金额         资的比例(%)
大博医疗科技产业园——骨科
                                        24,721.70        12,859.45            52.02
植入性耗材产线扩建项目
大博医疗科技产业园——口腔
                                        10,000.00         1,174.23            11.74
种植体生产线建设项目

补充流动资金                            14,000.00

  合 计                                 48,721.70        14,033.68            28.80




                                                            大博医疗科技股份有限公司

                                                                二〇二二年四月十五日




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