证券代码：002901         证券简称：大博医疗            公告编号：2022-027



                   大博医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传
真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 4 月 2 日向各位监事发出，本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

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资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需
要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置换金额为 14,033.68 万元。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686 号《关于大博
医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份
有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的核查意见》。

    具体内容详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》。

    特此公告。




                                               大博医疗科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 4 月 16 日




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