证券代码：002901         证券简称：大博医疗           公告编号：2022-033



                   大博医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传
真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》；

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 283
名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2018 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期激励对象的
共计 784,650 股限制性股票办理解除限售事宜。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法
规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励
计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，根据公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权，同意确定以 2022 年 4 月 22 日为预留授予日，授予 280 名激
励对象 57.61 万股限制性股票。
    经审核，监事会认为：
   （1）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规
范性文件和《激励计划（草案）》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件。
   （2）董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草
案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件
业已成就。
    综上，公司监事会认为，本次激励计划预留部分激励对象均符合相关法律法
规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件
和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授预
留部分限制性股票的条件业已成就。监事会同意以 2022 年 4 月 22 日为预留授予
日，向 280 名激励对象授予 57.61 万股限制性股票。

    具体内容详见 2022 年 4 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。




             大博医疗科技股份有限公司

                                监事会

                     2022 年 4 月 23 日