证券代码：002901         证券简称：大博医疗          公告编号：2022-067



                   大博医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 10 月 11 日向各位监事发出，本次会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》。

    监事会选举詹欢欢女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见后附）

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

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特此公告。




                 大博医疗科技股份有限公司

                                    监事会

                        2022 年 10 月 28 日




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附：个人简历

    詹欢欢女士:1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。2002
年 3 月至 2004 年 11 月任漳州医药站 OTC 柜组长，2004 年 11 月至 2006 年 2 月
任漳州紫金医药健康超市 OTC 柜组长。2006 年 3 月加入公司后，詹女士历任公
司客服部文员、客服主管、综合事务部经理、运营部副总监，现任公司运营部副
总监、监事。詹欢欢女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。




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