大博医疗：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-25
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-006
大博医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 02 月 24 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 24 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 2 月 24 日
9:15，结束时间为 2023 年 2 月 24 日 15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
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5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司二楼会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，
代表有表决权股份 356,988,012 股，所持 有表决权股份 数占公司股 份总数的
86.2249%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
356,200,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 86.0346%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 788,012 股，占上市公司总股份的
0.1903％。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 9 人，代表有表决权股份 788,012
股，占上市公司总股份的 0.1903％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京德恒（厦门）律
师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审
议并通过了以下议案：
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1、审议通过《关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意：356,987,612 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对：
400 股，占有效表决股份总数的 0.0001%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况：同意：787,612 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9492％；反对：400 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0508%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒（厦门）律师事务所委派洪舒静律师、康志伟律师见证了本次会议，
并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京德恒（厦门）律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 02 月 25 日
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