证券代码：002901         证券简称：大博医疗           公告编号：2023-007



                   大博医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 4 月 17 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度总经理工作报告》。

    公司董事会认为，2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项
决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2022年度经营成果，合理、务实
地提出公司2023年度经营计划。

    二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度董事会工作报告》。

    公司独立董事肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士向董事会提交了《2022年度
独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述
职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交2022年年度股东大会审议。


                                    1
       三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度财务决算报告》。

       2022年度公司实现营业总收入1,434,099,180.05元，归属于上市公司股东的净
利润92,218,972.93元，基本每股收益0.22元，截止2022年12月31日，公司总资产
3,937,639,963.01元，归属于上市公司股东的净资产3,000,106,962.48元。上述主要
财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
       本议案需提交2022年年度股东大会审议。

       四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度利润分配预案》。

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 92,218,972.93 元，年末合并报表未分配利润为
1,217,271,713.80 元，年末母公司报表未分配利润为 1,193,841,553.68 元，按照母
公司与合并数据孰低原则，公司 2022 年期末可供分配利润为 1,193,841,553.68
元。

       结合 2022 年度经营情况和 2023 年度经营计划及战略要求，为更好地保障公
司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2022
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。
       本预案须经2022年年度股东大会审议批准后实施。

       五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
年度报告全文及摘要》。

       2022年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年
报摘要详见巨潮资讯网及公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上刊登的
2022年年度报告摘要。
       本议案需提交2022年年度股东大会审议。

       六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年

                                      2
度内部控制自我评价报告》。

    公司董事会认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度符合我
国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的管理要求，适应公司的实际
经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻落实提供充分保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运
作，在一定程度上降低了经营风险，本公司的内部控制于 2022 年 12 月 31 日在
所有重大方面是有效的。随着公司在业务和经营规模不断扩大，公司将及时对相
关的内部控制制度进行修改和完善，进一步提高全体员工的内控意识，促使其在
经营管理和日常工作中贯彻始终。
    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同
日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见
和独立意见》。

    七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控
制规则落实自查表》。

    公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落
实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内
部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
    《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在
担任公司2022年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客
观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，聘任期为一年。
    公司独立董事就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见及独立意
见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议

                                     3
事项的事前认可意见和独立意见》。
    本议案需提交2022年年度股东大会审议。

    九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意
见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具
体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

    此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

    十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

    本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累
计不超过 200,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机
构的安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之
日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长
或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办
理相关事宜。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度继续使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司

                                    4
同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年度继
续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》。

    此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

    十一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，
非关联董事表决通过本议案。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日
披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和
独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意
见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有
限公司2023年度预计关联交易的核查意见》。

    十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》。

   同意公司在任意时点余额不超过美元 1000 万元（若涉及其他币种的折算成
美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，
实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。提
请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展
相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司
同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司开展2023

                                   5
年度外汇衍生品交易的核查意见》。

    此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

    十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

    同意于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会，审议上述应提交股东
大会表决的议案。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

    十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年第一季度报告》。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

    十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

    十六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律
法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变
更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司
同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意
见和独立意见》。

                                    6
特此公告。

                 大博医疗科技股份有限公司

                                    董事会

                         2023 年 4 月 29 日




             7