金逸影视:第三届监事会第八次会议决议公告2017-12-15
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2017-010
广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于 2017 年 12 月 13 日 11:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于
2017 年 12 月 1 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席并表决
的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄青照女士主召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过 9 亿元
的自有闲置资金进行现金管理(其中购买非保本型理财产品额度不得超过 1 亿
元),用于购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会
2017 年 12 月 15 日