证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2018-001 广州金逸影视传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股 份股东以外的其他股东。) 4、本次股东大会审议的部分议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 (一) 现场会议召开时间:2018年1月3日(星期三)下午15:00。 (二) 网络投票时间:2018年1月2、3日;其中,通过交易系统进行网络投 票的时间为:2018年1月3日(星期三)上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月2日15:00至 2018年1月3日15:00期间的任意时间。 (三) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四) 会议召开地点:广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室 (五) 会议召集人:公司董事会 (六) 会议主持人:公司总经理李晓东先生 (七) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (八) 会议的出席情况: 1 1、出席会议的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共13名,代 表股份总数126,018,756股,占公司总股本的75.0112%。 2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份 126,000,100股,占公司总股本的75.0001%。 其中委托出席会议情况:股东李玉珍女士委托许守伟代为投票表决;股东广 州融海投资企业(有限合伙)委托李晓东代为投票表决。 3、网络投票情况:参加网络投票的股东9人,所持股份18,656股,占公司总 股本的0.0111%。 4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份18,756 股,占本公司总股份的0.0112%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100 股,占本公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东9人,代表股份18,656股, 占本公司总股份的0.0111%。 5、公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席了本次现场会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下: (一)审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的2/3 以上通过。 (二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 2 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的2/3 以上通过。 (三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (四)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (五)审议通过《关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (六)审议通过《关于修订<募集资金使用管理规则>的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 3 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意126,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意7,956股,占出席会议中小股东所持股份的 42.4184%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的57.5816%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所庄浩佳律师、叶长城律师出席了本次会议并 出具如下法律意见:“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定, 合法有效。” 四、备查文件 (一)广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。 (二) 北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《北京市中伦(深圳)律师事 务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意 见》。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2018年1月3日 4