证券代码：002905           证券简称：金逸影视            公告编号：2018-010



                   广州金逸影视传媒股份有限公司

               关于 2017 年度利润分配预案的公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日
召开的第三届董事会第十二次、第三届监事会第十次会议审议通过了公司《2017
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东该大会审议通过，现
将情况公告如下：

    一、2017 年度利润分配预案情况

    根据审计机构出具的 2017 年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为
211,531,111.50 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件
的规定，提取法定盈余公积金人民币 21,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，
可供上市公司股东分配的利润为人民币 848,201,469.19 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司指引监管第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017
年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017
年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转
增 6 股，向全体股东每 10 股派发 6.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股
利 100,800,000.00 元（含税）。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润
分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利
                                     1/2
润分配预案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于
公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大
会审议。
    2、监事会意见
    监事会一致认为：本次分配预案符合公司 2017 年度实际经营情况，业绩情
况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营
情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意
通过本利润分配预案。
    3、独立董事意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事
求是的态度，认真审阅了公司《2017 年度利润分配预案》。我们认为：公司董事
会提出的 2017 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及
公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于
维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。



                                     广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 12 日



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