证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2018-020 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股 份股东以外的其他股东。) 4、本次股东大会审议的部分议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 (一) 现场会议召开时间:2018年5月4日(星期五)下午15:00。 (二) 网络投票时间:2018年5月3、4日;其中,通过交易系统进行网络投 票的时间为:2018年5月4日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月3日15:00至 2018年5月4日15:00期间的任意时间。 (三) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四) 会议召开地点:广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室 (五) 会议召集人:公司董事会 (六) 会议主持人:公司董事长李晓文先生 (七) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (八) 会议的出席情况: 1 1、出席会议的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共27名,代 表股份总数126,102,000股,占公司总股本的75.0607%。 2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份 126,000,100股,占公司总股本的75.0001%。 其中委托出席会议情况:股东李玉珍女士委托许守伟先生代为投票表决; 3、网络投票情况:参加网络投票的股东23人,所持股份101,900股,占公 司总股本的0.0607%。 4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的股东24人,代表股份102,000 股,占本公司总股份的0.0607%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100 股,占本公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东23人,代表股份101,900 股,占本公司总股份的0.0607%。 5、公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席了本次现场会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下: (一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 独立董事向本次大会作述职报告。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (三)审议通过《<2017年度报告全文>及其摘要的议案》 2 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (五)审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意126,084,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9859%; 反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意84,200股,占出席会议中小股东所持股份的 82.5490%;反对16,300股,占出席会议中小股东所持股份的15.9804%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (六)审议通过《2017年度利润分配预案》 表决结果:同意126,080,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9833%; 反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0167%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决结果:同意80,900股,占出席会议中小股东所持股份的 79.3137%;反对21,100股,占出席会议中小股东所持股份的20.6863%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的2/3 以上通过。 (七)审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (八)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明 的议案》 公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回避 表决。 表决结果:同意83,900股,占出席会议所有股东所持股份的82.2549%;反对 16,600股,占出席会议所有股东所持股份的16.2745%;弃权1,500股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.4706%。 其中中小股东表决结果:同意83,900股,占出席会议中小股东所持股份的 82.2549%;反对16,600股,占出席会议中小股东所持股份的16.2745%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (九)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》 公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回避 表决。 表决结果:同意87,900股,占出席会议所有股东所持股份的86.1765%;反对 12,600股,占出席会议所有股东所持股份的12.3529%;弃权1,500股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.4706%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (十)审议通过《关于公司2018年度投资计划的议案》 表决结果:同意126,086,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权2,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。 其中中小股东表决结果:同意86,800股,占出席会议中小股东所持股份的 4 85.0980%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.5490%。 (十一)审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (十二)审议通过《关于公司<累计投票实施细则>的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (十三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 (十四)审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》 表决结果:同意126,087,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%; 反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权1,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。 其中中小股东表决结果:同意87,900股,占出席会议中小股东所持股份的 86.1765%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的12.3529%;弃权1,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4706%。 5 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所庄浩佳律师、彭观萍律师出席了本次会议并 出具如下法律意见:“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定, 合法有效。” 四、备查文件 (一) 广州金逸影视传媒股份有限公司2017年度股东大会决议。 (二) 北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《北京市中伦(深圳)律师事 务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2018年5月4日 6