证券代码：002905          证券简称：金逸影视           公告编号：2018-021



                   广州金逸影视传媒股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2018 年 5 月 9 日 11:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议
室以现场表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2018 年
5 月 4 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并表决的监事 3
名。本次会议由职工代表监事陈碧云女士召集并主持。本次会议的通知、召集和
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《选举公司监事会
主席的议案》。
    监事会一致选举温泉先生为监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止。
    温泉先生简历如下：
    温泉，中国国籍，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学
专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会
计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、
财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010 年 6 月至今在广州市嘉裕房地
产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。
    截至本公告日，温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不
存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任
职期间担任公司监事的情况。

        特此公告。



                                   广州金逸影视传媒股份有限公司监事会
                                                    2018 年 5 月 10 日