证券代码：002905          证券简称：金逸影视           公告编号：2018-028



                   广州金逸影视传媒股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2018 年 8 月 27 日在广州市天河区天河北路 468 号广州嘉逸国际酒店
M6 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、
传真或电话方式于 2018 年 8 月 16 日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并
推举董事兼总经理李晓东先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：

   一、 审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    董事会一致认为 2018 年半年度报告全文及摘要真实、客观地反映了公司
2018 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合
相关法律、行政法规的规定。
   公司《2018 年半年度报告全文》具体内容详见 2018 年 8 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告；公司《2018 年半年度报告摘要》
（2018-030）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

    经审查，彭丽娜女士的任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，董事会同
意聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表。
    具体内容详见 2018 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司
证券事务代表的公告》（2018-031）。彭丽娜女士简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                             广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 8 月 29 日
附件：彭丽娜女士个人简历及联系方式



一、个人简历

      彭丽娜女士，中国国籍，1987 年 5 月出生，硕士学历，无境外居留权。2012
年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2018 年 7 月至今在公司证券部任职。
彭 丽 娜 女 士 已 取 得 《 中 华 人 民 共 和 国 法 律 职 业 资 格 证 书 》（ 证 书 编 号 ：
A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》 证书编号：
2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
      彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属
于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

二、联系方式

      办公电话：020-87548898

      传 真：020-85262132

      电子邮箱：ir@jycinema.com

      联系地址：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一